組織架構

第一金控內部組織架構圖

董事會轄下委員會

  • 誠信經營委員會

    負責本公司誠信經營政策之訂定或修正,並定期向董事會報告本公司誠信經營政策之執行情形及檢討改善措施。

  • 審計委員會

    協助本公司董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。其審議的事項包括:公司財務報表、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行股權性質有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

  • 薪資報酬委員會

    • 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    • 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
  • 企業社會責任委員會

    負責審議本公司企業社會責任各項範疇之年度目標與執行方案、執行成效之追蹤與檢討、企業社會責任報告書製作標準之審定等。

  • 策略發展委員會

    擬定本公司經營管理方針及發展策略,督導子公司策略發展。

  • 風險管理委員會

    討論審議本公司風險管理政策與資本適足性工作,監督本公司及各子公司風險曝額與風險管理控制事項,協調本公司與各子公司間風險管理工作事項。

總經理轄下委員會

  • 經營決策委員會

    討論審議本公司及子公司業務績效、組織制度、長期股權投資決策,協調本公司及子公司間行政管理事務。

  • 資訊發展委員會

    討論審議本公司及子公司資訊策略、資訊架構、資源共享及備援計畫,協調本公司及子公司間資訊管理工作事務。

  • 整合行銷委員會

    討論及審議本公司共同行銷目標與績效、商品及通路整合計畫、策略聯盟計畫,協調本公司及子公司間共同行銷事務。

部門職掌

  • 稽核處

    負責管理稽核業務,包括本公司內部稽核制度之建立與執行,子公司稽核業務之監理,並對本公司內部控制制度執行情形加以評估作成紀錄,定期向董事會及審計委員會報告。

  • 法令遵循處

    掌理法令遵循制度之規劃、管理及執行;契約、法律文件之會核及涉訟案件協辦等法律事務。集團整體性防制洗錢與打擊資助恐怖主義計畫之訂定及管理。

  • 策略規劃處

    掌理集團營運策略、投資、併購及財務規劃與信用評等。

  • 事業發展處

    分為事業管理組及整合行銷組。

    • 事業管理組掌理集團投資及併購事務之執行、長期股權投資管理、子公司營運目標之審議、投資事業董事、監察人遴派作業、集團人力資源整合之規劃等事務。
    • 整合行銷組掌理集團整合行銷計畫之擬訂及業務績效管理、集團行銷通路及商品業務整合事宜、集團客戶關係管理整合、業務策略聯盟規劃、集團整合行銷教育訓練等事務。
  • 風險管理處

    掌理本公司及子公司風險管理政策及程序之監督並分析評估執行情形、綜合性風險指標及主要經營風險之分析與相關資訊之揭露、自有資本與風險性資產適足性之計算及控管、本公司與子公司之關係人交易控管、內部控制制度等事務。

  • 電子資訊處

    掌理本公司資訊系統之規劃與建置、集團資訊業務發展、集團資訊共用及應用系統整合之規劃、子公司資訊發展計畫之協調整合、資訊技術及產品之研究、評估與引進等事務。

  • 行政管理處

    分為公司治理組、行政組及會計組。

    • 公司治理組掌理掌理公司治理、誠信經營、企業社會責任、股務、年報編製、主管機關規定上市公司應辦事項及重要章則等公司治理事務之規劃與管理。
    • 行政組掌理總務、出納、文書管理、印章管理、財物採購作業、人力資源管理、員工之任用、考核、獎懲、教育訓練、公共關係、企業形象等行政事務之規劃與管理。
    • 會計組掌理集團財務資源調度、本公司財務、會計制度之執行、預決算辦理等事務。