董事會重要決議

  • 年度選擇

    會議日期

    2021

    會議日期

    2020

  • 12/24

    第六屆董事會第三十一次會議

    • 通過本公司副總經理方螢基先生歸建第一銀行,其遺缺由李淑玲女士接任並兼任公司治理主管。
  • 11/26

    第六屆董事會第三十次會議

    • 通過本公司110年度財務報告查核簽證委任資誠聯合會計師事務所周建宏會計師及紀淑梅會計師辦理,營利事業所得稅稅務簽證委任許祺昌會計師辦理。
  • 11/02

    第六屆董事會第五次臨時會議

    • 本公司財政部股權代表董事邱月琴女士於109年10月30日擔任。
    • 通過本公司董事邱月琴女士為本公司董事長。
  • 07/31

    第六屆董事會第四次臨時會議

    • 本公司財政部股權代表董事廖燦昌先生於109年7月30日解任。
    • 通過本公司董事林謙浩先生為本公司董事長職務代理人。
  • 07/23

    第六屆董事會第二十六次會議

    • 通過本公司108年度盈餘分派除息除權基準日及盈餘轉增資發行新股之增資基準日。
  • 05/28

    第六屆董事會第三次臨時會議

    • 本公司財政部股權代表劉士豪先生之董事職務自109年5月27日起改由王尚志先生擔任。
  • 04/23

    第六屆董事會第二十三次會議

    • 通過本公司108年度盈餘分派。
    • 通過本公司盈餘轉增資發行新股。
    • 通過本公司109年股東常會議程之修正。
  • 03/26

    第六屆董事會第二十二次會議

    • 通過本公司108年度營業報告書及合併財務報告。
    • 通過本公司109年股東常會召開日期。
    • 通過本公司109年股東常會議程。
    • 通過本公司109年股東常會受理股東提案相關事項。
    • 通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文。
    • 通過本公司108年度員工酬勞及董事酬勞之分派。
  • 01/16

    第六屆董事會第二十次會議

    • 通過子公司第一金人壽第5屆董事及監察人指派名單。
    • 通過子公司第一金AMC第6屆董事及監察人指派名單。
  • 會議日期

    2019

  • 11/21

    第六屆董事會第十八次會議

    • 通過本公司109年度財務報告查核簽證委任資誠聯合會計師事務所周建宏會計師及紀淑梅會計師辦理,營利事業所得稅稅務簽證委任許祺昌會計師辦理。
    • 通過本公司員工團體年金保險專案之訂定。
  • 10/24

    第六屆董事會第十七次會議

    • 通過本公司總機構法令遵循主管副總經理江賢馨先生因屆齡退休,由謝裕繡女士接任。
    • 通過本公司總稽核謝裕繡女士因職務異動,由子公司第一銀行香港分行經理林蕙娟女士接任。
  • 09/26

    第六屆董事會第十六次會議

    • 通過子公司第一銀行常駐監察人陳錦村先生自108年9月26日起改由許和鈞先生擔任。
    • 通過子公司第一金投信第12屆董事及監察人指派名單。
    • 通過陳芬蘭女士擔任子公司第一金人壽董事。
  • 08/22

    第六屆董事會第十五次會議

    • 通過本公司現金增資子公司第一金人壽新臺幣5億元整。
    • 通過子公司第一金融資產管理總經理職務由沈月珠女士代理。
  • 07/25

    第六屆董事會第十四次會議

    • 通過本公司107年度盈餘分派現金股利與股票股利之除息除權基準日及盈餘轉增資發行新股之增資基準日。
  • 06/27

    第六屆董事會第十三次會議

    • 通過子公司第一銀行副總經理朱明津先生兼任本公司副總經理。
  • 06/11

    第六屆董事會第二次臨時會議

    • 本公司財政部股權代表董事蔡麗雪女士自108年6月10日起改由鄭美玲女士擔任。
    • 通過鄭美玲女士擔任子公司第一銀行董事。
  • 04/25

    第六屆董事會第十一次會議

    • 本公司臺灣銀行股權代表董事謝娟娟女士於108年4月8日解任,自108年4月17日起改由堯明仁先生擔任。
    • 通過本公司107年度盈餘分派。
    • 通過本公司盈餘轉增資發行新股。
    • 通過解除本公司第6屆董事競業禁止之限制。
    • 通過本公司108年股東常會議程之修正。
    • 通過本公司處理董事要求之標準作業程序之訂定。
    • 通過本公司副總經理方螢基先生自108年5月1日起兼任公司治理主管。
    • 通過指派鄭美玲女士擔任子公司第一金人壽董事。
  • 04/08

    第六屆董事會第一次臨時會議

    • 本公司財政部股權代表董事董瑞斌先生及鄭美玲女士之董事職務,自4月8日起改由廖燦昌先生及蔡麗雪女士擔任。
    • 董事互選廖燦昌先生為董事長。
    • 通過指派廖燦昌先生及蔡麗雪女士擔任子公司第一銀行董事。
  • 03/22

    第六屆董事會第十次會議

    • 通過本公司107年度營業報告書及合併財務報告。
    • 通過本公司108年股東常會召開日期。
    • 通過本公司108年股東常會議程。
    • 通過本公司108年股東常會受理股東提案相關事項。
    • 通過本公司107年度員工酬勞及董事酬勞之分派。
  • 02/21

    第六屆董事會第九次會議

    • 本公司財政部股權代表董事職缺自108年2月18日起改由劉士豪先生擔任。
  • 01/25

    第六屆董事會第八次會議

    • 通過修正本公司「董事會議事規則」部分條文。
  • 會議日期

    2018

  • 12/27

    第六屆董事會第七次會議

    • 通過由子公司第一銀行轄下子公司一銀租賃股份有限公司以現金收購第一金融資產管理股份有限公司轉投資事業BVI公司全部已發行股份完成整併。
  • 11/22

    第六屆董事會第六次會議

    • 通過本公司108年度財務報告查核簽證委任資誠聯合會計師事務所周建宏會計師及紀淑梅會計師辦理,營利事業所得稅稅務簽證委任許祺昌會計師辦理。
  • 10/25

    第六屆董事會第五次會議

    • 本公司財政部股權代表董事薛淑梅女士自107年10月22日起改由陳香如女士擔任。
  • 09/27

    第六屆董事會第四次會議

    • 本公司財政部股權代表董事蘇麗瓊女士於107年9月1日解任。
  • 08/23

    第六屆董事會第三次會議

    • 通過本公司副總經理周朝崇先生歸建第一銀行,其遺缺由方螢基先生接任;通過本公司副總經理李嘉祥先生解任。
  • 07/26

    第六屆董事會第二次會議

    • 本公司臺灣銀行股權代表董事黃振瑩女士自107年7月20日起改由康蘩女士擔任。
    • 通過本公司106年度盈餘分派現金股利與股票股利之除息除權基準日及盈餘轉增資發行新股之增資基準日。
    • 通過本公司發行107年度無擔保次順位普通公司債。
  • 06/26

    第六屆董事會第一次會議

    • 董事互選董瑞斌先生為本公司董事長。
    • 通過聘任林謙浩先生擔任總經理。
    • 通過本公司第四屆薪資報酬委員會委員之委任及第二屆誠信經營委員會委員之委任。
  • 04/26

    第五屆董事會第三十五次會議

    • 通過本公司106年度盈餘分派。
    • 通過本公司盈餘轉增資發行新股。
    • 通過本公司股東提名第6屆董事及獨立董事候選人名單及相關資料。
    • 通過解除本公司第6屆董事競業禁止之限制。
    • 通過本公司107年股東常會議程之修正。
  • 03/22

    第五屆董事會第三十四次會議

    • 通過本公司106年度營業報告書及合併財務報告。
    • 通過本公司107年股東常會召開日期。
    • 通過本公司107年股東常會議程。
    • 通過本公司107年股東常會受理股東提案相關事項。
    • 通過本公司第6屆董事及獨立董事選舉案相關事項。
    • 通過本公司副總經理廖美祝女士歸建第一銀行,由周朝崇先生接任;通過林副總經理升任總經理後之職缺由子公司第一銀行副總經理李嘉祥先生兼任。
  • 02/23

    第五屆董事會第三十三次會議

    • 本公司財政部股權代表董事吳瑛女士,自107年2月23日起改由林謙浩先生擔任。
    • 通過本公司總經理吳瑛女士因職務異動,自107年2月23日起由林謙浩先生接任。
  • 會議日期

    2017

  • 12/21

    第五屆董事會第三十一次會議

    • 本公司財政部股權代表董事廖蕙芳女士於106年11月27日解任;自106年12月1日起由蘇麗瓊女士擔任。
  • 11/23

    第五屆董事會第三十次會議

    • 通過本公司107年度財務報告查核簽證委任資誠聯合會計師事務所周建宏會計師及紀淑梅會計師辦理,營利事業所得稅稅務簽證委任許祺昌會計師辦理。
  • 11/21

    第五屆董事會第六次臨時會議

    • 本公司財政部股權代表董事董瑞斌先生於106年11月21日擔任。
    • 通過本公司董事董瑞斌先生為本公司董事長。
  • 11/03

    第五屆董事會第五次臨時會議

    • 本公司財政部股權代表董事蔡慶年先生於106年11月3日解任。
    • 通過本公司董事吳瑛女士為本公司代理董事長。
  • 10/12

    第五屆董事會第三次臨時會議

    • 通過本公司人壽子公司合資股東英傑華國際控股有限公司讓受其持有人壽子公司全部股份於本公司。
  • 08/25

    第五屆董事會第二十七次會議

    • 本公司財政部股權代表董事周伯蕉先生自106年8月28日起改由吳瑛女士擔任。
    • 通過本公司總經理鄭美玲女士因職務異動,自106年8月28日起由吳瑛女士接任。
    • 通過本公司副總經理許登耀先生因屆齡退休,由林謙浩先生接任。
    • 通過本公司總稽核林謙浩先生因職務異動,由謝裕繡女士接任。
  • 07/20

    第五屆董事會第二十六次會議

    • 通過本公司105年度盈餘分派現金股利與股票股利之除息除權基準日及盈餘轉增資發行新股之增資基準日。
  • 04/28

    第五屆董事會第二十三次會議

    • 通過本公司105年度盈餘分派。
    • 通過本公司盈餘轉增資發行新股。
    • 通過本公司106年股東常會議程之修正。
  • 03/23

    第五屆董事會第二十二次會議

    • 通過本公司105年度營業報告書及合併財務報告。
    • 通過本公司106年股東常會召開日期。
    • 通過本公司106年股東常會議程。
    • 通過本公司106年股東常會受理股東提案相關事項。

    會議日期

    2016

    會議日期

    2015

    會議日期

    2014

    會議日期

    2013

    會議日期

    2012

    會議日期

    2011

    會議日期

    2010

    會議日期

    2009

    會議日期

    2008

    會議日期

    2007

    會議日期

    2006