第七屆董事會第三十一次會議

• 本公司財政部股權代表董事職缺自112年11月24日起由李明機先生擔任，另原任股權代表王尚志先生之董事職務，自112年12月13日起改由許傳盛先生擔任。
• 通過本公司113年度財務報告查核簽證委任資誠聯合會計師事務所陳賢儀會計師及羅蕉森會計師辦理，營利事業所得稅稅務簽證委任胡友貞會計師辦理。

第七屆董事會第二十九次會議

• 本公司財政部股權代表李俊俋先生之董事職務自112年10月1日起辭任，另財政部指派王尚志先生自112年10月18日起擔任本公司股權代表董事。

第七屆董事會第二十八次會議

• 通過本公司總機構法令遵循主管由副總經理王振華先生接任。
• 通過子公司第一金融資產管理(股)公司董事及監察人指派名單。

第七屆董事會第二十六次會議

• 通過本公司111年度盈餘分派除息除權基準日及盈餘轉增資發行新股之增資基準日。
• 通過子公司第一金人壽保險(股)公司及第一創業投資(股)公司暨第一金融管理顧問(股)公司董事及監察人指派名單。

第七屆董事會第二十三次會議

• 通過本公司111年度盈餘分派。
• 通過本公司盈餘轉增資發行新股。
• 通過本公司112年股東常會議程之修正。
• 通過本公司總機構法令遵循主管由子公司第一銀行副總經理簡志光先生兼任。

第七屆董事會第二十二次會議

• 通過本公司112年股東常會召開日期。
• 通過本公司112年股東常會議程。
• 通過本公司112年股東常會受理股東提案相關事項。
• 通過本公司111年度內部控制制度聲明書案。

第七屆董事會第二十一次會議

• 本公司財政部股權代表王尚志先生之董事職務自112年1月31日起辭任，另財政部指派李俊俋先生自112年2月20日起擔任本公司股權代表董事。
• 通過本公司111年度營業報告書及合併財務報告。

第七屆董事會第十九次會議

• 本公司財政部股權代表郭炳伸先生之董事職務自111年11月28日起辭任。

第七屆董事會第十八次會議

• 通過本公司112年度財務報告查核簽證委任資誠聯合會計師事務所周建宏會計師及羅蕉森會計師辦理，營利事業所得稅稅務簽證委任胡友貞會計師辦理。
• 通過子公司第一銀行股權代表董事由謝慶羽先生擔任。

第七屆董事會第十七次會議

• 通過子公司第一銀行股權代表董事高正義先生解任。

第七屆董事會第十六次會議

• 通過子公司第一金投信第13屆董事及監察人指派名單。

第七屆董事會第十五次會議

• 本公司臺灣銀行股權代表董事職務自111年8月15日起由戴士原先生擔任。
• 通過子公司第一銀行股權代表董事鄭美玲女士因屆齡退休，其職務由李嘉祥先生接任。

第七屆董事會第十四次會議

• 本公司臺灣銀行股權代表堯明仁先生之董事職務自111年7月16日起辭任。
• 通過本公司110年度盈餘分派除息除權基準日及盈餘轉增資發行新股之增資基準日。

第七屆董事會第十三次會議

• 本公司財政部股權代表董事職務自111年6月21日起由郭炳伸先生擔任。

第七屆董事會第十一次會議

• 本公司財政部股權代表王正嘉先生之董事職務自111年5月1日起辭任。
• 通過本公司110年度盈餘分派。
• 通過本公司盈餘轉增資發行新股。
• 通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文。
• 通過本公司111年股東常會議程之修正。
• 通過子公司第一銀行副總經理劉培文先生兼任本公司副總經理，並擔任資訊安全長。

第七屆董事會第十次會議

• 通過本公司現金增資子公司第一金人壽新臺幣5億元整。
• 通過本公司111年股東常會召開日期。
• 通過本公司111年股東常會議程。
• 通過本公司111年股東常會受理股東提案相關事項。
• 通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。
• 通過指派子公司第一銀行常駐監察人改由左峻德先生擔任，並指派羅烈明先生擔任監察人。

第七屆董事會第九次會議

• 本公司臺灣銀行股權代表董事職務自111年2月8日起由姚梨鈴女士擔任。
• 通過本公司110年度營業報告書及合併財務報告。

第七屆董事會第八次會議

• 本公司臺灣銀行股權代表張峻源先生之董事職務自111年1月16日起辭任。
• 通過子公司第一金證券投資信託股份有限公司轉投資設立第一金私募股權股份有限公司。

第七屆董事會第六次會議

• 通過本公司111年度財務報告查核簽證委任資誠聯合會計師事務所周建宏會計師及紀淑梅會計師辦理，營利事業所得稅稅務簽證委任許祺昌會計師辦理。

第七屆董事會第五次會議

• 本公司財政部股權代表林東府先生之董事職務自110年9月23日起改由王正嘉先生擔任。

第七屆董事會第四次會議

• 本公司臺灣銀行股權代表董事職務自110年9月2日起由張峻源先生擔任。
• 通過本公司總機構法令遵循主管副總經理謝裕繡女士因屆齡退休，其職務由甘美珠女士接任。

第七屆董事會第三次會議

• 通過本公司副總經理李淑玲女士兼任之公司治理主管職務改由董事會主任秘書洪儷芳女士兼任。

第七屆董事會第一次臨時會議

• 本公司臺灣銀行股權代表許素珠女士之董事職務自110年8月9日起辭任。
• 通過本公司109年度盈餘分派除息除權基準日及盈餘轉增資發行新股之增資基準日。

第七屆董事會第一次會議

• 董事互選邱月琴女士為本公司董事長。
• 通過聘任陳芬蘭女士擔任總經理。
• 通過本公司第五屆薪資報酬委員會委員之委任及第三屆誠信經營委員會委員之委任。

第六屆董事會第三十七次會議

• 通過本公司110年股東常會召開日期延期至7月20日，於臺北市北投區光明路133號第一商業銀行北投分行旁廣場舉行。

第六屆董事會第七次臨時會議

• 本公司財政部股權代表董事職務自110年5月4日起由陳芬蘭女士擔任。
• 通過本公司總經理由陳芬蘭女士擔任。

第六屆董事會第三十五次會議

• 本公司財政部股權代表林謙浩先生之董事職務自110年4月27日起解任。
• 通過本公司109年度盈餘分派。
• 通過本公司盈餘轉增資發行新股。
• 通過本公司股東提名第7屆董事及獨立董事候選人名單及相關資料。
• 通過解除本公司第7屆董事競業禁止之限制。
• 通過本公司110年股東常會議程之修正。
• 通過本公司李淑玲副總經理代理總經理職務。

第六屆董事會第三十四次會議

• 通過本公司109年度營業報告書及合併財務報告。
• 通過本公司現金增資子公司第一金人壽新臺幣6億元整。
• 通過本公司110年股東常會召開日期。
• 通過本公司110年股東常會議程。
• 通過本公司110年股東常會受理股東提案相關事項。
• 通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文。
• 通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。

第六屆董事會第六次臨時會議

• 本公司財政部股權代表陳香如女士之董事職務自110年3月12日起改由陳致全先生擔任。

第六屆董事會第三十一次會議

• 通過本公司副總經理方螢基先生歸建第一銀行，其遺缺由李淑玲女士接任並兼任公司治理主管。

第六屆董事會第三十次會議

• 通過本公司110年度財務報告查核簽證委任資誠聯合會計師事務所周建宏會計師及紀淑梅會計師辦理，營利事業所得稅稅務簽證委任許祺昌會計師辦理。

第六屆董事會第五次臨時會議

• 本公司財政部股權代表董事邱月琴女士於109年10月30日擔任。
• 通過本公司董事邱月琴女士為本公司董事長。

第六屆董事會第四次臨時會議

• 本公司財政部股權代表董事廖燦昌先生於109年7月30日解任。
• 通過本公司董事林謙浩先生為本公司董事長職務代理人。

第六屆董事會第二十六次會議

• 通過本公司108年度盈餘分派除息除權基準日及盈餘轉增資發行新股之增資基準日。

第六屆董事會第三次臨時會議

• 本公司財政部股權代表劉士豪先生之董事職務自109年5月27日起改由王尚志先生擔任。

第六屆董事會第二十三次會議

• 通過本公司108年度盈餘分派。
• 通過本公司盈餘轉增資發行新股。
• 通過本公司109年股東常會議程之修正。

第六屆董事會第二十二次會議

• 通過本公司108年度營業報告書及合併財務報告。
• 通過本公司109年股東常會召開日期。
• 通過本公司109年股東常會議程。
• 通過本公司109年股東常會受理股東提案相關事項。
• 通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文。
• 通過本公司108年度員工酬勞及董事酬勞之分派。

第六屆董事會第二十次會議

• 通過子公司第一金人壽第5屆董事及監察人指派名單。
• 通過子公司第一金AMC第6屆董事及監察人指派名單。